最大黑帮发行数字货币，给洗钱套了新马甲，普通人得防着点

墨西哥哈利斯科贩毒集团CJNG被曝出用空投代币给成员发"忠诚奖金"，最大黑帮发行数字货币这事，表面蹭热点最大黑帮发行数字货币，给洗钱套了新马甲，普通人得防着点，实则是把地下资金流搬上了链。

CJNG的操作够隐蔽。他们在波卡链上发行了代币，成员用走私收入买入再转卖，完成法币到加密资产的转换。全程绕开银行账户，传统金融监控对他们形同虚设。

更麻烦的是这些代币会经过三四个跨链桥和混币服务，在以太坊、比特币网络间反复横跳，到账时地址早已面目全非。FATF去年报告就指出，有组织犯罪正把DeFi当洗白车间。

FinCEN今年初把高频混币地址列入制裁清单，欧盟MiCA法案要求去中心化交易所提交交易方身份。但黑帮活动横跨墨西哥、美国、欧洲，管辖权碎片化让任何一国执法只能追到一条腿。

普通人要警惕的是：某DeFi项目里不认识的代币被大量小额地址买入，或治理投票出现关联钱包簇，背后很可能有犯罪资金在找出口。别碰别投最大黑帮发行数字货币，截图报给当地金融监管部门。

你身边有人拿区块链投资拉你买来路不明的代币吗？评论区聊聊。